暴力团体通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动
【暴力团体通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动】据日本每日新闻14日报道,一位中国男性中间人举报称,一个位于东京的日本指定暴力团体自2016年春季开始通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动,洗净资金达到300亿日元。据该中国男子表示,犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊,之后将这些虚拟货币转账至不需要实名认证的俄罗斯Yobit交易所和英国HitBTC等交易所,换成匿名性较高的Zcash,XMR,DASH。当地合作人员将虚拟货币兑换成当地现金后,伪装成商业交易用资金。
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